【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／雲林報導】雲林地檢署接獲刑事警察局情資，疑似有不法集團透過精密分工與跨境操作，大量招募所謂「大洗水手」赴境外進行洗錢，涉案金流龐大，指揮刑事警察局等單位查獲某博弈集團為首所組成之諸多大型博弈組織，透過高層指揮幹部招募負責跨境刷卡洗錢之大洗水手，共同成立跨境洗錢集團，清查發現洗錢金額高達330億元！全案共逮捕20名嫌犯，日前依《刑法》第268條之意圖營利，供給賭博場所聚眾賭博及《洗錢防制法》等罪嫌起訴及境外通緝。
員警至洗錢犯罪集團據點攻堅。翻攝畫面
雲林地檢署指出，本案經專案小組清查基底賭客博弈不法所得、出入境紀錄、境外消費資訊，逐一執行各被告後，釐清本案博弈洗錢組織為陳姓男子（37歲）、林姓男子（36歲）找尋經營跨境賭場情資分享群組之群主廖姓男（30歲）、及熟稔賭場事務之周姓男子（46歲）合作，研究出特殊跨境洗錢手法，招募諸多跨境大洗水手至澳門賭場，先由存款手將博弈等不法資金以現金或轉帳方式轉入刷卡手銀行帳戶溢繳信用卡，藉此提高信用卡刷卡額度，復由刷卡手搭機至澳門賭場刷卡購買籌碼，並由賭場內之幹部接應收受籌碼或兌現之港幣，以此模式將我國境內之博弈不法資金移轉境外，刷卡手亦藉此賺取信用卡海外消費紅利點數。
查扣證物。翻攝畫面
專案小組查悉犯罪手法後，檢警逐一對各被告實施拘提、搜索，執行到案後聲押廖姓男子、周姓男子二名首謀幹部，及受招募之大洗水手陳姓男子（42歲）、蔡姓男子（44歲）、王姓男子（44歲）、李姓男子（34歲）等人獲准，並跨境協緝陳姓、林姓其餘十餘名大洗水手共計交保金，近日陸續提起公訴及跨境通緝。
查扣現金。翻攝畫面
全案查獲各大洗水手成功經手洗錢金流已達2億7834萬6394元，並於清查洗錢途經各帳戶不明金流後另查悉有高達330億元之不明財產曾經匯入，向雲林地方法院聲請扣押保全，經雲林地方法院支持共同打擊不法犯罪，准許於聲請範圍330億8053萬9409元範圍內扣押，實際查扣現存帳戶內2億5799萬9709元，且於執行搜索過程中扣得約200萬元、手機數支、點鈔機2臺及持以刷卡所用之信用卡數十張等物，成功瓦解本案博弈洗錢組織之後續運作。
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嫌犯移送法辦。翻攝畫面
雲林地檢署呼籲跨境洗錢犯罪手法日益翻新，對我國金融秩序危害甚鉅。本署將持續結合警調力量，強化跨境犯罪查緝，嚴正打擊各類不法金流，絕不容許犯罪集團藉由境外操作規避法律制裁，以確保國家金融秩序及國民財產安全。
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