廢五金集團涉洗錢逾100億！中檢搜索73處　查扣3.66億、藍寶堅尼7人聲押

【Lai傳媒、記者爆料網/張哲維/台中報導】臺中地檢署偵辦廢五金交易業者涉嫌逃漏稅、詐領退稅及洗錢案，19、20日發動大規模搜索，動員19名檢察官及254名專案小組成員，持73張搜索票搜索73處，傳喚、拘提37名被告到案。檢方初估，不法集團涉嫌洗錢金額超過新臺幣100億元，詐領退稅及逃漏稅捐超過5億元，並查扣鉅額資產及現金。

國稅局發現異常　預警中心追出百億金流

臺中地檢署指出，本案源自財政部北區國稅局透過「可疑帳戶預警中心」機制，通報從事廢五金交易的「嘉○金屬有限公司」等多家公司疑似涉及逃漏稅捐。

經臺灣高等檢察署預警中心整合分析後，發現案件除了涉及逃漏稅外，疑似還存在鉅額洗錢情形，因此製作分析報告後交由臺中地檢署偵辦。

檢方成立專案小組擴大追查，發現該廢五金不法集團疑似透過數十家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，同時製作不實發票，以規避洗錢防制通報並逃漏稅捐。

檢方目前初估，相關洗錢金額超過100億元，詐領退稅、逃漏稅捐金額則超過5億元。

19檢察官率隊大搜索　37名被告到案

臺中地檢署於8月19、20日展開大規模搜索行動，由19名檢察官率重案支援中心4名檢察事務官及254名專案小組成員，持臺中地院核發的73張搜索票，針對35人、73處所同步執行搜索。

行動並有國稅局及多地調查、警政單位共同投入。從檢方公布的執行畫面可見，全副武裝的維安特勤人員持槍進入搜索處所，顯示此次行動規模龐大。

檢方共傳喚、拘提37名被告到案，並向法院聲請扣押裁定，扣得3億6,698萬元，另查扣現金近5,000萬元、藍寶堅尼等4輛名車及相關犯罪工具。檢方公布的照片中，也可見桌面堆放大批成綑千元、百元鈔票。

核心成員7人聲押禁見　28人交保

經檢察官漏夜偵訊，認定嘉○金屬有限公司負責人陳○柏、其配偶兼財務人員林○如等37人，涉嫌觸犯組織犯罪防制條例、稅捐稽徵法、商業會計法及洗錢防制法等相關罪嫌。

其中，檢方認為陳○柏、林○如、黃○業、廖○民、劉○娟、楊○仁、陳○廷等7名集團核心成員及重要幹部，有逃亡、勾串共犯或證人，以及偽造、湮滅證據之虞，因此依法向臺中地院聲請羈押並禁止通信接見。

其餘被告中，28人分別以1萬元至200萬元不等金額具保，另有1人限制住居、1人請回。

臺中地檢署表示，目前全國稅務機構已與臺高檢署及各地檢署建立通報機制，可透過可疑帳戶預警中心即時通報重大異常金流。檢方後續將持續向上溯源，追查幕後首腦及共犯結構，釐清相關不法金流。

※本案仍在偵查階段，相關被告是否犯罪及罪責程度，仍應以法院最終判決為準。