【賴傳媒 徐婕妤／綜合報導】台中地檢署偵破一起以合法公司作為掩護，租賃大量蝦皮帳戶洗錢案，檢警今年2月間發現異狀後，陸續收網帶回謝姓主嫌等12人，謝姓男子也遭聲押獲准，今（16）日全案依洗錢等罪起訴。
▲台中地檢署破獲一間合法公司，涉嫌以每月1200至200元不等金額出租蝦皮帳戶，不法洗錢，共12人被起訴。（圖／台中地檢署提供）
根據起訴書指出，台中地檢檢察官吳昇峰發現一間「菁鼎選公司」，近年來頻繁對蝦皮帳戶申登人提出侵占罪之告訴，且屢遭商標權人控告冒用商標，認有犯罪嫌疑，因而主動簽分並指揮專案小組深入調查，經過長期蒐證，於今年2月17日，持搜索票搜索。
檢警調查發現，35歲謝姓男子等人，先立「菁鼎選公司」後，從2023年8月開始，透過社群平台及公開召募廣告，以每月1200元至2000元不等租金，吸引不特定民眾出租蝦皮帳號，以公司名義與出租人簽定帳號租賃契約，要求出租人協助完成帳號驗證、金融帳戶綁定，轉手以每月人民幣1100元至2000元（合台幣4400元至8000元）不等金額轉租牟利。
▲台中地檢署破獲一間合法公司，涉嫌以每月1200至200元不等金額出租蝦皮帳戶，不法洗錢，共12人被起訴。（圖／台中地檢署提供）
全案清查964個蝦皮帳號，該集團向大陸電商收取轉租金，金額達3381萬餘元，大陸電商所得貨款更逾4億1970萬元，該集團利用層層金流轉帳、虛擬貨幣及現金交付等多元方式掩飾資金流向，規避洗錢防制規範，危害金融秩序、智慧財產權。
檢警於2月份，共帶回謝男等12人到案，訊後聲押謝獲准，其餘涉案人以5萬元至15萬元交保，今日檢方偵結，依洗錢、違反商標法等罪起訴。且該集團分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽定、帳號驗證、金流處理至與大陸電商對接，每一流程均有明確分工與專業操作，部分上架商品涉及侵害知名品牌商標權。
此外，檢方也查出，帳號出租人也涉違反洗錢防制法的收受對價提供帳戶罪嫌，檢方依台高檢今年4月24日召集「偵辦出租蝦皮帳號案件研商會議」結論，針對居住於台中市轄內143名帳號出租人展開偵查，已經通知130人到案說明，另案偵辦中。
《賴傳媒》提醒您：
未經判決確定前，應推定為無罪。
