【賴傳媒、記者爆料網/地方中心/台中報導】
台中市調查處近日偵破一起重大跨國詐騙及洗錢案件，嫌犯為具雙重國籍、曾任法拉利車隊賽車手的陳姓男子，涉嫌假藉出售限量超跑Ferrari FXX-K Evo之名，偽造國際法律意見書詐騙美國買家高達935萬美元（折合新台幣約2.9億元），並與線上博弈平台勾結洗錢，犯罪規模驚人。
此案由美國法拉利經銷商跨海向我方提出告訴，引起調查局重視。經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並與警方、保安警察、洗錢防制處等單位組成專案小組，深入追查金流與偽造文件來源。調查人員於114年6月11日執行搜索行動，查扣嫌犯陳姓兄弟的住處及所設立的鉑○、鑫○等公司，並依法聲押陳姓主嫌獲准，陳姓弟弟則以30萬元交保。
專案小組發現，陳嫌利用對限量超跑及車輛鑑價的專業知識，假借國內外法律事務所名義，偽造擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」與「47號車」的產權文件，誘騙美國買家於2023年7月間匯出鉅額款項至新加坡與香港帳戶，並透過層層金流轉回國內，意圖掩飾來源。
進一步調查發現，陳嫌還透過名為「貴○娛樂城」的線上博弈平台，收受賭客下注資金，再以第三方支付與虛擬貨幣方式洗錢，一年內有效下注金額至少達4,000萬元。同時，亦涉嫌於2023年8月辦理「豹○公司」虛假增資5,000萬元，用以偽裝財務實力。
調查人員指出，陳嫌生活奢華，經常在社群媒體炫耀名車、名錶與高檔消費，塑造成功人士形象，藉此博取買家信任。調查局已依法查扣其名下七期豪宅、超跑名車、名牌精品與多筆銀行帳戶，並凍結第三人王姓人士的資金帳戶，以防資產轉移。
調查局提醒民眾，頂級車輛與高價不動產交易風險極高，應透過原廠與信譽良好的律師事務所進行雙重驗證，以免成為詐騙目標。未來也將持續與國內外執法機關合作，嚴打跨國詐欺、洗錢及非法博弈行為，捍衛國家金融秩序。
